ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 11.11.2019 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΕΜΗ 000232101000

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 11^η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 7.987.339 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.625.315 μετοχών, ήτοι 51,11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία ώστε να συνεδριάσει η ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 1ο .   Συμψηφισμός Αποτελεσμάτων εις Νέον με Αποθεματικά που σχηματίσθηκαν με βάση το άρθρο 4α παρ. 4 του νόμου 2190/1920.

Ο Πρόεδρος, πρότεινε τον συμψηφισμό ποσού  από το αποθεματικό που σχηματίσθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4^α παράγραφος 4 του νόμου 2190/1920 με τα αποτελέσματα εις νέον έτσι ώστε το ποσό των ζημιών εις νέον να μηδενισθεί κατά την σύνταξη του ισολογισμού 31.12.2019. Ο μηδενισμός του Υπολοίπου Ζημιών εις Νέο είναι μια από τις προϋποθέσεις για οιαδήποτε μελλοντική διανομή στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση και ενέκρινε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) την πρόταση του Προέδρου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 2ο:      Έγκριση Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 3016/2002 ώστε να εγκριθεί απόκλιση στον τρόπο και στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος, διάβασε την σχετική απόφαση  του ΔΣ της 18.10.2019 που περιγράφει την αιτούμενη απόκλιση και διευκρινίζει ότι ελήφθη με την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία του ΔΣ, προτείνει την έγκριση της από την ΕΓΣ. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

Η απόκλιση την οποία αποφάσισε ομόφωνα η Συνέλευση των Μετόχων από τον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων που προβλεπόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο συνίσταται στο εξής: Ποσό €500 χιλιάδων να διατεθεί για την κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής κατά 100% Watera Hellas αντί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών κεφαλαίου κίνησης της ίδιας της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο : .             Απόφαση για την αγορά Ιδίων Μετοχών. Ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και προσαρμογή του ανώτατου ορίου των προς αγορά μετοχών με βάση τις νέες μετοχές της εταιρίας όπως διαμορφώθηκαν μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην ΕΓΣ της 19.10.2018.

Αποφασίσθηκε να ανακληθεί  η από 19-10-2018 απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών και να υιοθετήσει η ΕΓΣ νέα απόφαση που να επιτρέπει την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφισταμένων σήμερα μετοχών και με όρια τιμών από 0,01 € μέχρι 0,82€. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

ΘΕΜΑ 4ο : Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, στο προσωπικό της εταιρείας και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να εξουσιοδοτηθεί ώστε να δύναται να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, στο προσωπικό της εταιρείας και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 5ο :   Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία.

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών (ΓΕΜΗ 000232101000).

Οι μέτοχοι της εταιρίας Unibios Συμμετοχών  κατά την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 19.10.2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας με συμμετοχή 17 μετόχων που εκπροσωπούσαν το 49,5% του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισαν τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές  θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Απόφαση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ΚΝ2190/1920 και το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Απόφαση ώστε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μέσα σε διάστημα ενός έτους  σε ένα χρόνο από την έκδοση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν 4548/2018. Επίσης απόφαση ότι επιτρέπεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι μεγάλυτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για κάθε θέμα.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάζει την σχετική έκθεση του ΔΣ που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και το άρθρου 4.1.3.13.1 και 2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ζητά από την συνέλευση να εγκρίνουν όσα προτείνονται εκεί.

Επίσης Οι Βασικοί Μέτοχοι που μετέχουν στη Διοίκηση της εταιρίας κύριοι Αντώνιος Σβορώνος και Ορφέας Μαυρίκιος δήλωσαν και οι δυο ότι  προτίθενται να διακρατήσουν το ποσοστό τους μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, και  για χρονικό διάστημα  έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Ειδικότερα αποφασίζεταιι:

(1)  Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.750.555,60 ευρώ με την έκδοση 12.501.852 νέων μετοχών άυλων ονομαστικών και μετά ψήφου που θα διατεθούν στους υφισταμένους κατά την ημερομηνία αποκοπής μετόχους με αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά που κατέχουν και με την καταβολή της προβλεπόμενης τιμής διάθεσης ανά μετοχή.

(2)  Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να αποφασίσει αυτό για τιμή διάθεσης (έκδοσης) σε μεταγενέστερο στάδιο οπότε και θα αποσταλεί άμεσα η σχετική ενημέρωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εξουσιοδότηση αυτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει την τιμή της ΑΜΚ ισχύει για ένα έτος από σήμερα που αποφασίζεται η ΑΜΚ δηλαδή μέχρι την 19-10-2019. (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Ν 2190/1920)

(3)  Επιτρέπεται η τιμή διάθεσης (έκδοσης)  την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(4)  Οι μέτοχοι που ασκούν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής θα δικαιούνται να προεγγραφούν για να αναλάβουν αδιάθετες μετοχές με βάση τους όρους και την διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν παρά ταύτα και μετά την ικανοποίηση των προεγγραφών υπάρξουν ακόμα αδιάθετες μετοχές αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του

(5)  Η κάλυψη θα γίνει με την καταβολή μετρητών ή τον συμψηφισμό απαιτήσεων ή προκαταβολών που έχουν ήδη καταβληθεί στον όμιλο ή που θα καταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.  Επιτρέπεται η μερική κάλυψη της παρούσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του ΚΝ2190/1920 (και στο άρθρο 28 του νόμου 4548/2018).

(6)  Κατά τα λοιπά εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με την παρούσα ΑΜΚ καθώς και για την σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την προσφορά των μετοχών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση.

Επίσης προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να εναρμονισθεί το περί κεφαλαίου άρθρο με αυτή την απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό 100%).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 και στο άρθρο 49 του νόμου 4548/2018.

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για την έγκριση της αγοράς ιδίων μετοχών από το χρηματιστήριο. Το ποσό των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν να μην υπερβαίνει το 10% των μετοχών της εταιρίας. Η περίοδος για την οποία ισχύει η έγκριση να είναι περίοδος 24 μηνών αρχομένη από της σήμερον. Η κατώτατη τιμή αγοράς να είναι 0,01 ευρώ και η ανώτατη τιμή αγοράς να είναι 1,38 ευρώ.  Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 3ο .      Απόφαση για Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τελικά δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους είχε συζητηθεί η προσθήκη και άλλων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια  η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό    (100%) την πρόταση του Προέδρου να μην γίνει αλλαγή ΔΣ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 4ο :   Διάφορες Ανακοινώσεις και Ενημέρωση των Μετόχων.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.  Ιδιαίτερα ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την αντικατάσταση του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Μπέκου από τον παριστάμενο Κυριάκο Παπαθανασίου, η Συνέλευση ενημερώθηκε και ενέκρινε την αλλαγή ομόφωνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 5-10-2018 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΕΜΗ 000232101000

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή 5^η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 συγκλήθηκε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 1.547.701 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 49,52% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία για να συζητηθεί το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ακολούθως η Συνέλευση συζήτησε τα επόμενα θέματα. O Πρόεδρος όμως με την ιδιότητα του ως μετόχου κατόχου μετοχών που υπερβαίνουν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου ζήτησε να αναβληθεί η λήψη αποφάσεων και για τα υπόλοιπα θέματα ώστε να συμπέσει με την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα όπως έχει αποφασισθεί στις 19 Οκτωβρίου 2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα (14:00). Με την πρόταση αυτή συμφώνησαν και όλοι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι, θεωρώντας ότι είναι καλύτερα να συζητηθούν τα θέματα αυτά συγχρόνως. Κατόπιν τούτων  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Β Επαναληπτική συνεδρίαση  όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 5-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η οδός και θα ληφθούν αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 24-9-2018 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΕΜΗ 000232101000

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 συγκλήθηκε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 294.915 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 9,47% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση  όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 5-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η οδός.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

UNIBIOS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

29/6/2018

Οι μέτοχοι της εταιρίας Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Φυλής, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.495.664 μετοχές επί συνόλου 3.125.463 ήτοι ποσοστό 47,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της ΤΓΣ είχαν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάζει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό  95,27% και με αποχή ποσοστού 4,73%.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017(1.1.2017 μέχρι 31.12.2017).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017). Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό 95,27%) την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 3ο :      Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν  ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2017 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

Στην συνέχεια  η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό   95,27% την πρόταση του Προέδρου οι υπόλοιποι μέτοχοι απείχαν της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του Προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

.

ΘΕΜΑ 5ο :    Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

Ο Πρόεδρος αναγνωσε τις συμβάσεις που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23^α ή τους βασικούς τους όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία.  Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία 95,27% τις προτάσεις του Προέδρου, κατά ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 4,73% των παρόντων .  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 6ο :   Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.  Συνολικά στη συνέλευση παρέστησαν εννέα μέτοχοι ενώ στο 6^ο θέμα δεν προβλεπόταν ψηφοφορία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΕΠΑΝΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνουμε τις αποφάσεις της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, που συνεδρίασε σήμερα 8/1/2018 στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν της από 20/11/2017 αποφάσεως του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1ο :  Απόφαση για Έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές. Οι ομολογίες του Δανείου θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους σήμερα μετόχους της εταιρίας. Απόφαση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13^Α του ΚΝ2190/1920. Απόφαση για την υποβολή αίτησης για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για κάθε θέμα συναφές προς τα παραπάνω θέμα.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε προς την γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον κανονισμό του χρηματιστηρίου και τον νόμο 3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ακολούθως παρακάλεσε τους μετόχους να συζητήσουν το θέμα και μετά από διαλογική συζήτηση διαμορφώθηκαν οι όροι του ομολογιακού δανείου. Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για να χειρισθεί το Διοικητικό Συμβούλιο τους επιμέρους όρους του δανείου καθώς και τα διαδικαστικά θέματα που σχετίζονται με την έκδοση του δανείου.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία 38.27% και εγκρίνει την έκδοση ΜΟΔ ποσού 1.875.277,80 με τους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην έκθεση και χορηγεί τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 2ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 22-12-2017 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 452.558 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 14,48% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση  όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 8-1-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η οδός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 11-12-2017 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 293.722 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 9,40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση  όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 22-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η οδός.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ ‘Aνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου και ψήφισαν 1.454.551 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 46,54% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 18-05-2017 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).

ΘΕΜΑ 3^ο:Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτών με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρεία καθώς και τις αμοιβές για συμμετοχή στις συνεδριάσεις και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 1.454.551 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Μπιτζαράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 5ο :    Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το ‘Αρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα σχέδια των συμβάσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23^α ή τους βασικούς  όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 6ο :    Απόφαση για την έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως   Ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 ποσού μέχρι ευρώ 6.000.000, καθορισμός των όρων του και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003.  Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση Leasing επί του εργοστασίου της εταιρείας στο Α επιχειρηματικό πάρκο Βόλου.  Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εμπραγμάτου εξασφαλίσεως επί του παραπάνω ακινήτου (ενδεικτικά και μη περιοριστικά : συναίνεση σε προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια, κατά την κρίση της υπέρ ης η ασφάλεια Τραπέζης), για το προειρημένο ομολογιακό δάνειο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 1.454.551 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 6ο :    Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 1.382.820 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,07% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα πρόσωπα:
Αντώνιος Σβορώνος του Παναγή (Εκτελεστικό Μέλος)
Ορφέα Μαυρίκιο του Νικολάου (Εκτελεστικό Μέλος)
Γεώργιος Μπέκος του Μιχαήλ (Εκτελεστικό Μέλος)
Ιωάννης Μεθόδιος του Θωμά (Ανεξάρτητο Μέλος, Πρόεδρος Ελεγκτικής Επίτροπης)
Γεώργιος Παπαθανασίου του Ευθυμίου (Ανεξάρτητο Μέλος , Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής)
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος (Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής)
Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου (Ανεξάρτητο Μέλος, Αναπληρωματικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 6ο : Λοιπά Θέματα.

Ο Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις των μετόχων και περιέγραψε τις προοπτικές της εταιρίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22-06-2017

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ, στο ΒΙΟΠΑ Aνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, κύριοι 371.696 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 3.125.463 μετοχών, ήτοι 11,89% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 03-07-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Aνω Λιοσίων, 1η και 18η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19-12-2016 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 1.417.444 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 9,07% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 30-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η οδός.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 30/6/2016 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 5.914.426 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 37,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 07-06-2016 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2015 (1.1.2015 μέχρι 31.12.2015), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2015 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 5.914.426 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2015 (1.1.2015 μέχρι 31.12.2015).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2015 (1.1.2015 μέχρι 31.12.2015).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 5.914.426 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2015 (1.1.2015 μέχρι 31.12.2015).

ΘΕΜΑ 3^ο:Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτών με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2016.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρεία καθώς και τις αμοιβές για συμμετοχή στις συνεδριάσεις και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2016

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 5.914.426 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 5.914.426 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Μπιτζαράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2016 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 5ο :    Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της καθώς και έγκριση συμβάσεων της εταιρίας και των θυγατρικών της που αφορούν έμμεσα  σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα σχέδια των συμβάσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23^α ή τους βασικούς  όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 5.914.426  μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

.

ΘΕΜΑ 6ο : Λοιπά Θέματα.

Ο Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις των μετόχων και περιέγραψε τις προοπτικές της εταιρίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 9/6/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »
Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 7.541.596 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 48.26% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για τη συγκρότηση της συνέλευσης προσμετρήθηκαν και 23.583 ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία ώστε το συνολικό ποσοστό απαρτίας να ανέρχεται σε 48,41%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 23-04-2014 πρόσκληση ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2013 (1.1.2013 μέχρι 31.12.2013), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2013 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2013 (1.1.2013 μέχρι 31.12.2013).
Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2013 (1.1.2013 μέχρι 31.12.2013).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2013 (1.1.2013 μέχρι 31.12.2013).
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών (ή και συνδεδεμένων νομικών προσώπων) με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2014.
Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ., τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρεία καθώς και τις αμοιβές για συμμετοχή στις συνεδριάσεις και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2014
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Μπιτζαράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2014 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να τις εγκρίνει με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.
ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να διευκρινιστεί (1) πως το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Γενική Συνέλευση με ημερομηνία 9-7-2013 ώστε ?να εκδίδει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, ?δύναται να εκδίδει τα εν λόγω μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η προειρημένη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και (2) πως ?επιτρέπεται η Μερική Κάλυψη των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων της Εταιρίας, ανεξαρτήτως είδους ή/και ποσού.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.
Η Γενική συνέλευση παρείχε την αιτηθείσα εξουσιοδότηση με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 8ο : Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, των οποίων η τιμή έκδοσης επιτρέπεται να είναι και ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου? κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού ?4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο? 13 παρ. 1 εδ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση εκχώρησε στο Δ.Σ. την εξουσία να μπορεί να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με τους παραπάνω όρους και ενέκρινε ότι οι εκδιδόμενες μετοχές μπορεί να έχουν τιμή ανώτερη της χρηματιστηριακής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 9ο : Λοιπά Θέματα. Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 27-5-2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »
Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Πρώτη και Δεκάτη ογδόη οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 2.812.897 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το ποσοστό της απαρτίας δεν ήταν αρκετό για την εξέταση του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Κατόπιν τούτου και αφού συγκροτήθηκε η Γενική Συνέλευση σε σώμα προτάθηκε από μέτοχο που κατέχει πλέον του 5% των δικαιωμάτων ψήφου να αναβληθεί η λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ώστε να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων συγχρόνως κατά την Β Επαναληπτική Συνέλευση που έχει ήδη προσκληθεί για την Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16-5-2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »
Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 657.298 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 4,2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Κατόπιν τούτων διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας και η Τακτική Συνέλευση θα συνεδριάσει σε Επαναληπτική συνεδρίαση, όπως έχει ήδη προσκληθεί στις 27-5-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 9-7-2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 8.525.856 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 14.627.315 μετοχών, ήτοι 58,29% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 17-5-2013 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α, που είχαν ανακοινωθεί και διανεμηθεί σε όποιον από τους μετόχους τις ζήτησε κατά την συνεδρίαση της 28/6/2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να τις εγκρίνει με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία. Επίσης ο Πρόεδρος ζήτησε από την Συνέλευση να αποφασίσει επί του θέματος της παροχής άδειας στο Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 για χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και για την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 επιχειρήσεων. Οι συμβάσεις που εγκρίθηκαν τελικά αφορούν αφενός μεν την ενοικίαση χώρων και την προσφορά διοικητικών, οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α πρόσωπα αφετέρου δε την παροχή εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών από τη Μητρική .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις συμβάσεις με ψήφους 8.477.154 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,43% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενώ απείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 48.702 ψήφους ήτοι ποσοστό 0,57% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920.

Ο Πρόεδρος προτείνει την έκδοση ομολογιακού δανείου 600,000 ευρώ. Το δάνειο να είναι ομολογιακό και μετατρέψιμο σε μετοχές. Αναγιγνώσκει την έκθεση προς τους μετόχους που έχει συνταχθεί με βάση το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 13 παράγραφος 10 του ΚΝ. 2190/1920.

Προτείνεται επίσης να παραιτηθούν οι παλαιοί μέτοχοι από το δικαίωμα προτίμησης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορεί να εξειδικεύει τους λοιπούς όρους του δανείου όπως προβλέπεται στο άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920 και στη παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν 3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.525.856 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση της Χρονικής Διάρκειας και της Προθεσμίας Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων που η έκδοση τους αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/5/2012.

Προτείνεται να τροποποιηθεί η απόφαση για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων που ελήφθη κατά την Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί στην τμηματική έκδοση του συνόλου των ανωτέρω ομολογιών εντός των επόμενων 6 ετών από της σήμερον 9-7-2013, ενώ η διάρκεια τους προτείνεται να είναι μέχρι και 6ετής από την ημερομηνία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης δηλαδή από τις 9-7-2013. Επίσης προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταβολή πρόσθετων προμηθειών ή εξόδων σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του η περαιτέρω διάθεση των ομολογιών από τον Επενδυτή είναι δυσχερής. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.133.764 μετοχών, ήτοι ποσοστό 94,40% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου αρνητικά ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 392.092 ψήφους ήτοι ποσοστό 4,60% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

ΘΕΜΑ 11ο : Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ώστε να μπορεί να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, στο προσωπικό της εταιρίας, καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών καθώς και σε πρόσωπα που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση ισχύει για πέντε χρόνια. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνεται με τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και να υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 13 του ιδίου άρθρου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.525.856 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 14ο : Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012 καθώς και όλων των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την σύνταξη και διάθεση του ενημερωτικού δελτίου καθώς και την Διάθεση μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Ο Πρόεδρος ακολούθως αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-10-2012 με την οποία η εταιρία προχώρησε στην υλοποίηση απόφασης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και ανέφερε τις ενέργειες που έγιναν σε σχέση με την σύνταξη του ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος του. Επίσης αναφέρθηκε στις αποφάσεις και τις ενέργειες για την διάθεση των μετοχών της εταιρίας με την άσκηση των δικαιωμάτων καθώς και μετά για την διάθεση μετοχών που δεν ανελήφθησαν από τους μετόχους. Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.525.856 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες τις παραπάνω ενέργειες τις οποίες και επιδοκιμάζει.
ΘΕΜΑ 15ο : Λοιπά Θέματα
Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 29-6-2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της στη θέση Πετρέζα, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 36.755.626 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 91.770.944 μετοχών, ήτοι 40,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 23-5-2012 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2011 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 36.755.626 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 36.755.626 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2012.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2012

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 36.755.626 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 36.755.626 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Παντελή Παπαιωάννου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2012 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να τις εγκρίνει με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με ψήφους 36.755.626 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις προτάσεις του Προέδρου

ΘΕΜΑ 6ο : Αλλαγή της Έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του Αρθρου 2 του Καταστατικού.

Μετά από πρόταση του Προέδρου και με ψήφους 36.755.626 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι αποφασίζουν την μεταφορά της Έδρας της εταιρίας στο Δήμο Φυλής Αττικής και αντίστοιχη τροποποίηση του Αρθρου 2 του Καταστατικού

Ανακοίνωση – Σας ενημερώνουμε ότι η ορισθείσα για την Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 και ώρα 14:00 Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανεβλήθη για την Παρασκευή 4/5/2012 και ώρα 14:00 ωσαύτως στην έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, οπότε και θα λάβει χώρα η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως, κατόπιν αιτήσεως των μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 13,34% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου συμφώνως προς το Νόμο παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920.  Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 14,43% του συνόλου των Μετοχών.

Ανακοίνωση – Σας ενημερώνουμε ότι η ορισθείσα για την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 και ώρα 14:00 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανεβλήθη για την Δευτέρα 23/04/2012 και ώρα 14:00  ωσαύτως στην έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, οπότε και θα λάβει χώρα η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως, λόγω μη επιτεύξεως της συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαιτουμένης απαρτίας, καθώς στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 10,60% του συνόλου των Μετοχών.

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 22/12/2009 και περί ώραν 12.30 μ.μ, έλαβε χώρα η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α.Α με την επωνυμία ” UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ “, στην επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1ος όροφος) στην Αθήνα έδρα αυτής, στην οποία και παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 45.782.538 μετοχές ή ποσοστό 49,89% του καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά την εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν από τους παρισταμένους κ.κ Μετόχους οι κάτωθι αποφάσεις : Εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το δικαίωμα να αυξάνει με απόφασή του και χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρείας, μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης, ήτοι μέχρι του ποσού των 27.531.283,20 Ευρώ συνολικά, για μια πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1β του 2190/1920. Σε ό, τι αφορά στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και στην αντίστοιχη τροποποίηση του οικείου περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής, δεν πάρθηκε καμία απόφαση, δεδομένου ότι το δικαίωμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκχωρήθηκε με την ως άνω απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οπότε η προσαρμογή του κεφαλαίου και η αντίστοιχη τροποποίηση του αρ 5 του Καταστατικού θα πραγματοποιηθεί μετά την υλοποίηση της αύξησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας κατ’ άρθρο 23Α Ν.2190/1920. Εγκρίθηκε η τροποποίηση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.13 του ΚΝ2190/20. Η τροποποίηση αφορά στην τιμή έκδοσης των νέων μετοχών του προγράμματος και ειδικότερα η νέα τιμή καθορίζεται στο ποσό των τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) ανά μετοχή έναντι πενήντα λεπτών (0,50 Ευρώ) ανά μετοχή που ίσχυε έως σήμερα. Επιπλέον δε αυξάνεται η διάρκεια του προγράμματος σε πενταετή.

Ανακοινώνεται ότι η ορισθείσα για την Τρίτη 08/12/2009 και ώρα 12:30 μ.μ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ανεβλήθη για την Τρίτη 22/12/2009 και ώρα 12:30 μ.μ. ωσαύτως στην έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, οπότε και θα λάβει χώρα η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως, λόγω μη επιτεύξεως της συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαιτουμένης απαρτίας.

Ανακοινώνεται ότι η ορισθείσα για την Πέμπτη 26/11/2009 και ώρα 12:30 μ.μ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ανεβλήθη για την Τρίτη 8/12/2009 και ώρα 12:30 μ.μ. ωσαύτως στην έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, οπότε και θα λάβει χώρα η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως, λόγω μη επιτεύξεως της συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαιτουμένης απαρτίας, καθώς στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 50,15% του συνόλου των Μετόχων.

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 7^η/07/2009 και περί ώραν 16.00 μ.μ, έλαβε χώρα η Α΄ Επαναληπτική   Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α.Α με την επωνυμία « UNIBIOS A.EΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ », στην επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1^ος όροφος) στην Αθήνα έδρα αυτής, στην οποία και παρεστάθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 46.220.024 μετοχές ή ποσοστό 50,36% του καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ελήφθη ομοφώνως από τους παρισταμένους κ.κ Μετόχους  απόφαση ανάκλησης των προηγούμενων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων (προνομιούχων και κοινών της 11-7-2008) με τις οποίες είχε αποφασισθεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίουτης εταιρείας, κατά ποσό 6.882.820,80€.  Επίσης, με την ίδια απόφαση τροποποιήθηκε αντίστοιχα η παράγραφος κστ’ του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο προηγούμενο ποσό των 27.531.283,€ (είκοσι επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών  ευρώ), διαιρούμενο σε 91.770.944 (ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερεις) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30€ (τριάντα λεπτά) εκάστη.

Η ανωτέρω ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου  αποφασίσθηκε λόγω της συνεχιζόμενης διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία όπως είναι φυσικό δεν ευνοεί την επιτυχία παρόμοιων αποφάσεων.

Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει καμία επίπτωση στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδιασμού και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 25^η/06/2009 και περί ώραν 16.00 μ.μ, έλαβε χώρα η Τακτική  Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α.Α με την επωνυμία « UNIBIOS A.EΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ », στην επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1^ος όροφος) στην Αθήνα έδρα αυτής, στην οποία και παρεστάθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 46.220.024 μετοχές ή ποσοστό 50,36% του καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά την εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως από τους παρισταμένους κ.κ Μετόχους οι κάτωθι αποφάσεις :

• Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την περαιωθείσα την 31^η/12/2008 εταιρική χρήση, μετά των συναφών Εκθέσεων Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και Επισκοπήσεως του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού.
• Απηλλάγησαν τόσο το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31^η/12/2008.
• Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιωθείσα την 31^η/12/2008 εταιρική χρήση και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές αυτών για τη χρήση του έτους 2009.
• Εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2009, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης με Α.Μ/Σ.Ο.Ε.Λ : 15081 και Αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αργύρης Αναγνωστόπουλος με Α.Μ/Σ.Ο.Ε.Λ : 12.771, ενώ καθορίσθηκαν και οι αμοιβές αυτών.  Περαιτέρω, και όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 Ν.3693/2008, ορίσθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : α) Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, β) Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ και γ) Νικόλαος Σβορώνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
•  Εγκρίθηκαν Συμβάσεις της Εταιρίας κατ’ άρθρο 23^Α Ν.2190/1920.
• Σε ό,τι αφορά την ανάκληση προηγουμένης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για την αύξηση του Μετοχικού  Κεφαλαίου και την αντίστοιχη τροποποίηση του οικείου περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου -5- του Καταστατικού αυτής, τα θέματα αυτά δε συζητήθηκαν λόγω μη υπάρξεως της αυξημένης, συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, απαρτίας και παραπέμφθηκαν προς συζήτηση και λήψη των σχετικών αποφάσεων στην ήδη ορισθείσα Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία και θα λάβει χώρα στην έδρα αυτής (Λυκαβηττού αρ.19, 1^ος όροφος, Αθήνα) την Τρίτη 7^η Ιουλίου 2009 και περί ώραν 16.00 μ.μ.

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 27^η/02/2009, έλαβε χώρα η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α.Α με την επωνυμία « UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ », στην επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1^ος όροφος) στην Αθήνα έδρα αυτής, όπου και παρεστάθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 53,37 % του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνωςαπό τους παρισταμένους κ.κ Μετόχους οι κάτωθι αποφάσεις :

• Η μη ανάκληση της από 11-07-2008 αποφάσεως της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνακόλουθα η μη τροποποίηση του οικείου άρθρου του Καταστατικού, αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.
• Ωσαύτως απεφασίσθη η μη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας, (Reverse Split) καθώς και η μη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με διαγραφή ζημιών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
• Κατόπιν των ανωτέρω δεν παρέστη ανάγκη και επομένως δεν έλαβε χώρα τόσο η τροποποίηση του οικείου περί μετοχών και μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας όσο και η προσαρμογή προγενεστέρων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας περί θεσπίσεως προγράμματος δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Option).
• Περαιτέρω απεφασίσθη η έγκριση συμβάσεων που σύνηψε η εταιρία κατ’ άρθρο 23^Α Ν.2190/1920 καθώς και η έγκριση αντικαταστάσεων παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ της Εταιρίας, ήτοι των κ.κ Valente & Γώγου από τους κ.κ Coccania & Θεοδωρόπουλο.
• Τέλος και πάντοτε ομοφώνως απεφασίσθη η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων κατ’ άρθρο 3^α Ν.2190/1920, μέχρι του ποσού των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000 €), διάρκειας πέντε (5) ετών, με δυνατότητα μερικής καλύψεως κατ’ άρθρο 13^Α Ν.2190/1920, με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων δυνάμενο να ασκηθεί εντός ενός (1) μηνός από της εκδόσεως αυτού, με δυνατότητα μετατροπής μετά την πάροδο ενός (1) έτους από της εκδόσεώς του και με τιμή μετατροπής κυμαινόμενη από 0,50 € έως 1,20 €. Ο καθορισμός της ακριβούς τελικής τιμής μετατροπής, καθώς και του επιτοκίου του εν λόγω δανείου και των λοιπών διαδικασιών που αφορούν το μετατρέψιμο αυτό ομολογιακό δάνειο, θα λάβουν χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, στα πλαίσια των όσων η κειμένη Νομοθεσία ορίζει, ως η εν λόγω Γενική Συνέλευση το  εξουσιοδότησε.

Ανακοινώνεται ότι η ορισθείσα για τη Δευτέρα 16/02/2009 και ώρα 16.00 μ.μ Γενική Συνέλευση των Μετοχών της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμίαUNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανεβλήθη για την Παρασκευή  27/02/2009 και ώρα 15.00 μ.μ ωσαύτως στην έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρίας, οπότε και θα λάβει χώρα 1^η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως, λόγω μη επιτεύξεως της συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, απαιτουμένης Απαρτίας, καθώς στην εν  λόγω Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 53,41/% του συνόλου των μετοχών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ KOINΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ανακοινώνεται ότι στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των κατόχων Κοινών Μετοχών της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 19η/12/2008 και ώρα 16.00 μ.μ. στην ευρισκόμενη επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1ος όροφος) έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρίας, παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 47.731.987 Κοινές Μετοχές ή ποσοστό 54,50% του συνόλου των Κοινών Μετοχών και ομοφώνως απεφάσισαν όπως άπασες οι Προνομιούχες Μετοχές της ως άνω ανωνύμου εταιρίας μετατραπούν σε Κοινές, κατά τρόπον ώστε κάθε μία εκ των μετατρεπομένων Προνομιούχων Μετοχών να αντιστοιχεί πλέον σε μία Κοινή. Ακολούθως ελήφθη απόφαση για την ανάλογη τροποποίηση του οικείου περί μετοχών άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των κυρίων Προνομιούχων Μετοχών της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία UNIBIOSΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, που έλαβε χώρα την  Τρίτη 16^η/12/2008 και ώρα 16.00 μ.μ στην ευρισκόμενη επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1ος όροφος) έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρίας, παρέστησαν Προνομιούχοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 2.383.333  Προνομιούχες Μετοχές ή ποσοστό 56,84% του συνόλου των Προνομιούχων Μετοχών και ομοφώνως απεφάσισαν όπως άπασες οι Προνομιούχες Μετοχές της ως άνω ανωνύμου εταιρίας μετατραπούν σε Κοινές, κατά τρόπον ώστε κάθε μία εκ των μετατρεπομένων Προνομιούχων Μετοχών να αντιστοιχεί πλέον σε μία Κοινή μετοχή και παραιτουμένων των Προνομιούχων μετόχων κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς τους από τις εν λόγω μετατρεπόμενες Προνομιούχες Μετοχές.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8^η Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 16.00 μ.μ έλαβε χώρα στην έδρα της κάτωθι αναφερομένης ανωνύμου εταιρίας, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κυρίων Κοινών Μετοχών, της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, όπου παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά το 54,5 % του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατόπιν αυτού ανεβλήθη για την Παρασκευή 19^η/12/2008 και ώρα 16.00 μ.μ ωσαύτως στην έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρίας, η συζήτηση των δύο πρώτων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, ήτοι η μετατροπή απάντων των Προνομιούχων μετοχών της εταιρίας σε Κοινές και ο καθορισμός των επιμέρους όρων της εν λόγω Μετατροπής και η Τροποποίηση του οικείου περί Μετοχών άρθρου -5- του Καταστατικού της Εταιρίας, λόγω μη επιτεύξεως της κατά νόμον και το Καταστατικό απαιτουμένης αυξημένης απαρτίας. Έτσι κατά την ως άνω ημεροχρονολογία (19^η/12/1008, ώρα 16.00 μ.μ) θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρίας 1^ηΕπαναληπτική Γενική Συνέλευση, και με τα δύο αυτά μη συζητηθέντα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Αντιθέτως συζητήθηκε το 3^ο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως και ομοφώνως οι παριστάμενοι κ.κ Μέτοχοι, ενέκριναν τη σύναψη συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της εταιρίας και του κ. Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, χορηγώντας ταυτόχρονα τη συναφή εξουσιοδότηση προς υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρίας, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Αντώνιο Σβορώνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ανακοινώνεται ότι η ορισθείσα για την Παρασκευή 5^η/12/2008 και ώρα 16.00 μ.μ Γενική Συνέλευση των κυρίων Προνομιούχων Μετοχών της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανεβλήθη για την Τρίτη 16^η/12/2008 και ώρα 16.00 μ.μ ωσαύτως στην έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρίας, οπότε και θα λάβει χώρα 1^η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως, λόγω μη επιτεύξεως της συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, απαιτουμένης Απαρτίας, καθώς στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 9 Προνομιούχοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 42,37/% του συνόλου των Προνομιούχων Μετοχών.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 30/6/2008 

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της 30.6.2008 συνήλθαν με ποσοστά απαρτίας 66,27% (συμμετείχαν 170 Μέτοχοι) για τους Κοινούς Μετόχους και 56,55% (συμμετείχαν 33 Μέτοχοι) για τους Προνομιούχους.

1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Κατάσταση Ταμιακών Ροών και Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης), η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2.Εγκριθηκε η μη διανομή μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους, βάσει του άρθρου 44α του ΚΝ.2190/20.
3.Απηλλάχθησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ελεγκτής της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση 1/1-31/12/07.
4.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση 2008.
5.Εξελέγη ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης, με αναπληρωματικό τον κ. Αργύρη Αναγνωστόπουλο, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2008 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
6.Προτάθηκε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με τους κάτωθι όρους:
α)έκδοση 22.942.736 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ, κάθε μιας,
β)δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο και σε σχέση μία νέα κοινή μετοχή για κάθε τέσσερις παλιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές,
γ)η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 13 παρ.6 του ΚΝ2190/20) εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους και η οποία μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
δ)τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των εξόδων αύξησης, θα διατεθούν για την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρίας και των θυγατρικών της, για την διενέργεια επενδύσεων και για την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων.
ε) εφόσον η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία που θα ορίσει το Δ.Σ. από τους παλαιούς μετόχους, το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό κατά ελευθέρα αυτού κρίση. Σε περίπτωση που, μετά τις ανωτέρω ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξολοκλήρου, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του ΚΝ2190/20.
στ) οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα μερίσματος από τα κέρδη χρήσης του 2009.
7. Επισημάνθηκε η σκοπιμότητα λήψης απόφασης για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών. Κριτήριο για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταμοιβής θα είναι η συμβολή στο έργο της εταιρίας και του ομίλου σε συνδυασμό με την θέση, το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης και την συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρία. Τo κίνητρο αυτό αναμένεται να ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους εργαζομένους να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρίας. Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
I. Δικαιούχοι είναι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, καθώς και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.
II. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.
III. Ειδικότερα προτείνεται ότι κατ’ ανώτατο όριο θα εκδοθούν 3.500.000 Κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης.
8. Ζητήθηκε έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσχιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 του κλάδου «Εμπορικού – Βιομηχανικού – Παροχής Υπηρεσιών για συντήρηση και εγκατάσταση προϊόντων Θέρμανσης και Κλιματισμού» της εταιρίας και την εισφορά του για σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας. Τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου που εισφέρονται στην νέα εταιρία, αποτυπώνονται στην οικονομική κατάσταση της 31-12-2007 και η αξία τους προσδιορίσθηκε από τη σχετική έκθεση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΝ2190/20.
9. Παρουσιάστηκαν προς έγκριση οι όροι απόσχισης και το Καταστατικό της νέας εταιρίας.
10. Εγκρίθηκε η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας από ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. σε UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
11. Εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Σπάτων στο Δήμο Αθηναίων.
12. Προτάθηκε η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας προκειμένου να αποτυπώνει τις καινούργιες δραστηριότητές της, όπως αυτές διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Ομίλου και την μετατροπή της σε εταιρία Holding.
13. Παρέχεται ειδική έγκριση για σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ2190/20.
14. Αποφασίσθηκαν αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του ΚΝ2190/20 (μετά το Ν3604/2007), καθώς επίσης και την συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κείμενο.
15. Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων δόθηκαν διευκρινίσεις για τις δραστηριότητες, τις προοπτικές και τους στόχους της εταιρίας και γενικότερα του Ομίλου.
16. Λόγω ελλείψεως ηυξημένης απαρτίας οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης 6,7,8,9 και 12, τα οποία λεπτομερώς παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, προτείνεται να ληφθούν στις Α’ Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρίας που θα λάβουν χώρα την 11/7/2008, ως έχει προκαθορισθεί στις δημοσιευμένες προσκλήσεις μας.

Σπάτα, 30-6-2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι οι Β’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της 14.4.2008 συνήλθαν με ποσοστά απαρτίας 46,51% (συμμετείχαν τριάντα ένας Μέτοχοι) για τους Κοινούς Μετόχους και 41,16% (συμμετείχαν ένδεκα Μέτοχοι) για τους Προνομιούχους.

Τα θέματα των Β’ Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων είναι τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου

για τα οποία δεν ελήφθησαν αποφάσεις κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 21/3/2008 και 1/4/2008.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που συζητήθηκε σήμερα αποτελεί μέρος του συνολικού δυναμικού σχεδίου δράσης, που έχει υιοθετήσει η ΒΙΟΣΩΛ, με σκοπό την ανατροπή των αρνητικών της αποτελεσμάτων, τον τερματισμό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της συνολικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της Εταιρίας.

Στα πλαίσια και προς υλοποίηση αυτού του σχεδίου η Εταιρία, μέχρι σήμερα, έχει κάνει σημαντικά βήματα. Η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού με ομάδα στρατηγικών επενδυτών και η εξαγορά της εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ανοίγει νέους ορίζοντες για την Εταιρία οδηγώντας της σε νέους τομείς δραστηριότητας και εισάγοντάς την σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη νέα αγορά, την αγορά επεξεργασίας ύδατος που είναι συμπληρωματική προς τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρίας.

Τονίστηκε στους μετόχους ότι όρος του, από 27/1/2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, μεταξύ της Εταιρίας και του στρατηγικού επενδυτή είναι να γίνει αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 2.499.900€ με παραίτηση των παλιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης υπέρ του στρατηγικού επενδυτή.

Ακολούθως, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Α) Αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπό τους κάτωθι όρους:
1. Αποφασίζεται η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.499.900€ με καταβολή μετρητών. Η Αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 7.953.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και 380.000 νέων προνομιούχων μετοχών.
2. Ο νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ θα διατεθούν σε τιμή έκδοσης ίση προς την ονομαστική αξία (0,30€).
3. Εγκρίνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αποφασισθείσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για να μπορέσει να συμμετάσχει σ’ αυτήν ο στρατηγικός επενδυτής.
4. Εγκρίνεται η συμμετοχή μελών Διοικητικού Συμβουλίου & στελεχών της Εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και λοιπών φυσικών προσώπων που έχουν υποδειχθεί από τον στρατηγικό επενδυτή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Τέλος ρυθμίσθηκαν τα διαδικαστικά και τυπικά θέματα που αφορούν στην παρούσα αύξηση. Δόθηκαν εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος και καθορίσθηκε η διάθεση των κεφαλαίων που θα αντληθούν ως εξής:
i. Έξοδα Α.Μ.Κ. περίπου 230.000€,
ii. Εξαγορά μεριδίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται, κυρίως, στην επεξεργασία ύδατος 650.000€,
iii. Αύξηση του Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρίας και Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικών επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση των αναγκών τους κατά 1.619.900€.

Β) Αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σπάτα, 14-4-2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι οι Α’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της 1.4.2008 συνήλθαν με ποσοστά απαρτίας 27,36% (συμμετείχαν δεκατρείς Μέτοχοι) για τους Κοινούς Μετόχους και 35,03% (συμμετείχαν οκτώ Μέτοχοι) για τους Προνομιούχους.

Τα θέματα των Α’ Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων είναι τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας,
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου,
6. Παροχή εγγύησης για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου υπέρ θυγατρικής εταιρίας
για τα οποία δεν ελήφθησαν αποφάσεις κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 21/3/2008.

Οι Α’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δεν έλαβαν αποφάσεις επί των θεμάτων 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης λόγω μη υπάρξεως, εκ του Νόμου και του Καταστατικού, προβλεπόμενης απαρτίας.
Αποφασίσθηκε όπως τα ανωτέρω θέματα συζητηθούν στις Β’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που θα συγκληθούν την 14η Απριλίου 2008.

Σχετικά με το θέμα 6 αποφασίσθηκε η αναβολή του.

Σπάτα, 1-4-2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνοµιούχων Μετόχων της 21.3.2008 συνήλθαν µε ποσοστά απαρτίας 47,62% (συµµετείχαν τριάντα οκτώ Μέτοχοι) για τους Κοινούς Μετόχους και 41,76% (συµµετείχαν δώδεκα Μέτοχοι) για τους Προνοµιούχους. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δεν έλαβαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Α) 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, µε έκδοση νέων κοινών και προνοµιούχων µετοχών και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων της Εταιρίας, 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω µη υπάρξεως, εκ του Νόµου και του Καταστατικού, προβλεπόµενης απαρτίας.

Β) Για το θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 6. Παροχή εγγύησης για την έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου υπέρ θυγατρικής εταιρίας αναβλήθηκε η συζήτησή του, µετά από αίτηση των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 39 § 3 του KN2190/20.

Αποφασίσθηκε όπως τα ανωτέρω θέµατα της ηµερησίας διάταξης 1, 2 και 6 συζητηθούν στις Α’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που θα συγκληθούν την 1η Απριλίου 2008. Ακολούθησε συζήτηση επί των υπολοίπων θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Εκλέγεται νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τα κάτωθι µέλη: Τζαβέλλας Αναστάσιος του Γεωργίου, Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Μαυρίκιος Ορφέας του Νικολάου, Σβορώνος ∆ιονύσιος του Νικολάου, Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου, Σβορώνος Νικόλαος του ∆ιονυσίου, Valente Gian Marco, Μεθόδιος Ιωάννης του Θωµά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Γιακουµάτος Κοσµάς του Ευαγγέλου – Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Παρέχεται ειδική έγκριση για σύναψη συµβάσεων µε πρόσωπα που συµπεριλαµβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ2190/20.

5. Επικυρώνεται η εξαγορά της Εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και η υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού µε στρατηγικούς επενδυτές.

7. Εκχωρείται εξουσία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για την παροχή εταιρικής εγγύησης για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισµού υπέρ των υφιστάµενων και των συστηθεισοµένων θυγατρικών εταιριών της, και εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγκρίνει τους εκάστοτε όρους των δανείων αυτών.

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Πίνακα ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Ο Πίνακας ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου Περιγραφή επένδυσης (ποσά σε €) Α’ εξάµηνο 2008 Σύνολο ∆απάνες Έκδοσης 358.617 358.617 Εξαγορά Εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ Α.Ε. 6.012.000 6.012.000 Εξαγορά Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 220.000 220.000 Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 1.753.177 1.753.177 Σύνολο 8.343.794 8.343.794 Επειδή, µετά την τροποποίηση του Πίνακα ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων, δεν συντρέχει η ερί τωση σηµαντικής αλλαγής ως ρος την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ροβλε όµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στο Συµ λήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως εκ τούτου δεν συντρέχει η ερί τωση εφαρµογής του άρθρου 284 του κανονισµού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν3016/2002. Επίσης, εγκρίθηκε η εξαγορά 20.250 µετοχών της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ µε συνολικό τίµηµα 220.000€.

9. Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων η Εταιρία έδωσε διευκρινίσεις για το σχέδιο δράσης και τις προοπτικές της. Σπάτα, 21-3-2008 ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων της 24/09/2007 

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι οι Β’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της 24.9.2007 συνήλθαν με ποσοστά απαρτίας 38,58% (συμμετείχαν είκοσι Μέτοχοι) για τους Κοινούς Μετόχους και 35,40% (συμμετείχαν εννέα Μέτοχοι) για τους Προνομιούχους.
Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του Δ.Σ. παρουσιάσθηκε η σημερινή δραστηριότητα της Εταιρίας και έγινε περιληπτική αναφορά στους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξής της, όπως τέθηκαν στις σημερινές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκεκριμένα οι Γενικές Συνελεύσεις ενημερώθηκαν για τα κάτωθι:
Η Βιοσώλ μέχρι σήμερα δραστηριοποιείτο στο χώρο της θέρμανσης και του κλιματισμού. Έχει γίνει από καιρό κατανοητό ότι ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Οι εγχώριοι παραγωγοί προϊόντων θέρμανσης κλιματισμού λύγισαν κάτω από το βάρος των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους ενώ και οι εισαγωγείς που τους ανταγωνίζονταν έχουν επίσης μέτρια αποτελέσματα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι σημαντικότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις του κλάδου, που κυριάρχησαν για χρόνια στην αγορά και που τα ονόματα τους έχουν εντυπωθεί ανεξίτηλα στην συνείδηση των καταναλωτών, έχουν πλέον διακόψει την λειτουργία τους για οικονομικούς λόγους.
Η εταιρία μας διατηρήθηκε σε αυτό τον χώρο λόγω της ιδιαίτερης στρατηγικής της. Συγκεκριμένα η Βιοσώλ έχει περιορίσει την παραγωγή της μόνο στα προϊόντα που εξυπηρετούν ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς ή που απαιτούν κατά την παραγωγή ή την διάθεση τους προσφορά σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρονται ειδικά για τον κάθε πελάτη. Αντίθετα η εταιρία για να συμπληρώσει τη γραμμή των προϊόντων που προσφέρει και με τα συνήθη είδη που διατίθενται ανταγωνιστικά από τις εισαγωγικές εταιρίες καταφεύγει σε υποκατασκευαστές από χώρες χαμηλού κόστους.
Η στρατηγική αυτή αποτελεί μια μέθοδο διαχείρισης μιας αντικειμενικά δύσκολης κατάστασης αλλά δεν είναι μια διέξοδος για την δυναμική μελλοντική ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρίας.
Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες της εταιρίας σε νέους τομείς, αρχίζοντας από σήμερα. Παράλληλα θα συνεχίσουμε και την σημερινή δραστηριότητα εντάσσοντας την όμως σε ένα γενικότερο όμιλο που θα ασχολείται με το ευρύτερο και ιδιαίτερα επίκαιρο αντικείμενο της υπεύθυνης χρήσης της ενέργειας και του νερού. Στη σημερινή Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα πρώτα βήματα για αυτό τον μετασχηματισμό:
(1) Συγκεντρώνονται κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά επιχειρήσεων κυρίως στον κλάδο της επεξεργασίας του ύδατος που θα αποτελέσει τον ένα από τους κύριους πόλους ανάπτυξης του ομίλου. Στα πλαίσια αυτά η Βιοσώλ έχει ήδη καταλήξει σε κατ΄ αρχήν συμφωνία για την εξαγορά της εταιρίας Culligan Hellas που κατέχει σημαντική θέση στην αγορά επεξεργασίας ύδατος και έχει αναθέσει στην Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ την αποτίμηση της αξίας της σύμφωνα με το άρθρο 289 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
(2) Συζητείται στρατηγικά το θέμα της απόσχισης της σημερινής δραστηριότητας και της εισφοράς της σε μια θυγατρική εταιρία, που θα έχει σαν αντικείμενο την ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων και θα αποτελεί τον δεύτερο πόλο δραστηριότητας του δημιουργούμενου ομίλου. Συγχρόνως επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρίας ώστε να περιλαμβάνει τις συνήθεις δραστηριότητες μιάς εταιρίας συμμετοχών που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις εταιρίες του ομίλου της.
(3) Τίθεται για πρώτη φορά το θέμα επιλογής ονόματος για τον νέο όμιλο, αφού η επωνυμία «Βιοσώλ» είναι σταθερά συνδεδεμένη και καταξιωμένη στην συνείδηση του κοινού για μέρος μόνο των δραστηριοτήτων του νέου ομίλου. Το νέο όνομα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των νέων δραστηριοτήτων και να παραπέμπει στην οικολογική τους διάσταση.
(4) Δίνονται εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την συγκέντρωση και άλλων κεφαλαίων ώστε να υποστηριχθεί η στρατηγική ταχύρυθμης ανάπτυξης με εξαγορές, συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων εταιριών κυρίως στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της οικολογικά υπεύθυνης ενεργειακής χρήσης και κυρίως της επεξεργασίας ύδατος.
(5) Προστίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας νέα μέλη που είτε προέρχονται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της επεξεργασίας νερού είτε αποτελούν σημαντικά στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου που θα μας βοηθήσουν να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο μας. Από τα νέα μέλη οι κ.κ. Καραλής και Ζαχαρόπουλος προέρχονται από την εταιρία Culligan Hellas που κατέχει σημαντική θέση στον χώρο της επεξεργασίας ύδατος ενώ ο κύριος Αναστάσιος Τζαβέλλας, γνωστός τραπεζίτης είναι ο αρχιτέκτονας της νέας στρατηγικής μας και καταλαμβάνει θέση εκτελεστικού Αντιπροέδρου με αντικείμενο την στρατηγική αναμόρφωση του ομίλου και την αναζήτηση και άλλων ευκαιριών γρήγορης ανάπτυξης (διατηρώντας όμως την συγκεκριμένη στόχευση δραστηριοτήτων του ομίλου).
Ακολούθως συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και οι ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπό τους κάτωθι όρους:
I. Αποδέχεται εξ ολοκλήρου την εισήγηση του Προέδρου για την ΑΜΚ.
II. Αποφασίζεται η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 8.343.794,40€ με καταβολή μετρητών. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 27.812.648 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών.
III. Οι νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του ευρώ θα διατεθούν σε τιμή εκδόσεως ίση προς την ονομαστική αξία (0,30€).
IV. Η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
V. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα διατεθούν κατά προτίμηση (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) στους παλαιούς μετόχους (κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών) κατά τα ανωτέρω και κατ΄ αναλογίαν της συμμετοχής των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σε σχέση μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές κοινές ή προνομιούχες.
VI. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι θα ενσωματωθούν στο σύστημα άϋλων τίτλων. Για τον σκοπό αυτό όσοι μέτοχοι δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των παλαιών τίτλων τους πρέπει να ανοίξουν μερίδα στο σύστημα αϋλων τίτλων.
VII. Ρητά αποφασίζεται όπως σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου να ισχύσει η αύξηση μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920.
VIII. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης ή όποιου ποσού αντιστοιχεί στο καλυφθέν τμήμα της ορίζεται σε 4 (τέσσερις) μήνες από σήμερα, ενώ η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έναν ακόμη μήνα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
IX. Εφόσον η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία που θα ορίσει το Δ.Σ. από τους παλαιούς μετόχους, το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό κατά ελευθέρα αυτού κρίση.
X. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου θα διατεθούν ως εξής:
Α) Έξοδα Α.Μ.Κ. περίπου 460.000€.
Β) Αύξηση των Κεφαλαίων Κίνησης της Εταιρίας κατά 1.900.000€, και
Γ) Εξαγορές άλλων επιχειρήσεων και αποπληρωμή χρεογράφων και δανείων που θα χρησιμοποιηθούν, μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης, για την αγορά άλλων επιχειρήσεων 6.000.000€.
XI. Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2008.
XII. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος θα καθορισθούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
XIII. Τα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθ΄ όλην την διάρκεια της περιόδου εγγραφών υπό τους περιορισμούς που εισηγείται το Δ.Σ.
XIV. Παρέχεται ανέκκλητη εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση).
XV. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως, μετά από διαπραγματεύσεις με την Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ ή άλλη εταιρία, επιλέξει και ορίσει τον Σύμβουλο έκδοσης, που θα πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται από τον κανονισμό του Χ.Α. και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Σύμβουλος έκδοσης θα αναλάβει την επιμέλεια, την σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και την προετοιμασία του φακέλου προς υποβολή στις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς.
2. Αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εκχωρείται εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών .
4. Εκχωρείται εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση ομολογιακού δανείου.
5. Εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τα κάτωθι μέλη: Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Εκτελεστικό Μέλος Σβορώνος Διονύσιος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος Σβορώνος Νικόλαος του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος Κατσίβελας Δημήτριος του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος Κόλλια Παναγιώτα του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος Καραγεωργίου Παντελής του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Καραντάνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Τζαβέλλας Αναστάσιος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Καραλής Δημήτριος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Τροποποιείται το άρθρο 3 του Καταστατικού περί σκοπού της Εταιρίας. Το τροποποιηθέν Άρθρο έχει ως εξής: Άρθρο 3 Σκοπός της Εταιρείας είναι : α/ Η κατασκευή σωλήνων και η βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και άλλων μετάλλων. β/ H άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισμού. γ/ Η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως του αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους και του νομικού τους τύπου. δ/ Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων, αλλοδαπών και ημεδαπών. ε/ Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. στ/ Η παροχή συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικά, επιχειρηματικά, τεχνικά, εμπορικά, και ειδικά σε θέματα πληροφορικής και σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών. ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων (υπηρεσίες logistics) η/ Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόμηση και ανάπτυξη ακινήτων.
7. Αποφασίσθηκε όπως η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας συζητηθεί σε άλλη Γενική Συνέλευση για να συμπέσει με την απόσχιση των σημερινών δραστηριοτήτων της Εταιρίας και την εισφορά τους σε θυγατρική εταιρία.
8. Παρέχεται ειδική έγκριση για σύναψη συμβάσεων από πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ή θα συμπεριληφθούν στις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ2190/20.
9. Παρέχεται ειδική έγκριση για απόκτηση στοιχείων Ενεργητικού από άτομα που ενδέχεται να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΝ2190/20.
10. Εγκρίνεται το πρόγραμμα ανάπτυξης της Εταιρίας και ανατίθεται στο Δ.Σ. η διαδικασία απόσχισης του κλάδου Θέρμανσης και Κλιματισμού και η εισφορά τους σε θυγατρική Εταιρία.
11. Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων η Εταιρία έδωσε διευκρινίσεις για την δραστηριότητα, τις προοπτικές και τους στόχους της . 

Σπάτα, 24-9-2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την Εταιρία, ότι οι Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της 10.9.2007 δεν έλαβαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εκχώρηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών για ποσό ανερχόμενο στο ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι καταβεβλημένο σήμερα.
4. Εκχώρηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης επί της έκδοσης ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε κοινές μετοχές κατά άρθρο 8 του Ν. 3156/2003 για ποσό που ανέρχεται στο μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού της Εταιρίας- Συμπλήρωση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας.
7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυμίας – Αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας,

λόγω μη υπάρξεως της, εκ του Νόμου και του Καταστατικού, προβλεπόμενης απαρτίας, και για τα θέματα:
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ν. 2190/20
9. Έγκριση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού κατ’ άρθρο 10 του ν. 2190/20
10. Έγκριση της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προετοιμάσει την διαδικασία απόσχισης του κλάδου Θέρμανσης και Κλιματισμού.

αναβλήθηκε η συζήτησή τους, μετά από αίτηση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 39 § 3 του ΚΝ2190/20 και αποφασίσθηκε όπως όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης συζητηθούν στις Β’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που θα συγκληθούν την 24η Σεπτεμβρίου 2007.

Σπάτα, 10-9-2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι οι Β’ Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της 31.7.2007 συνήλθαν με ποσοστά απαρτίας 36,72% για τους Κοινούς Μετόχους και 35,24% για τους Προνομιούχους και αποφάσισαν ομόφωνα επί όλων των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

Επισημάνθηκε η σκοπιμότητα λήψης απόφασης για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών. Κριτήριο για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταμοιβής θα είναι η συμβολή στο έργο της εταιρίας και του ομίλου σε συνδυασμό με την θέση, το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης και την συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρία. Τo κίνητρο αυτό αναμένεται να ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους εργαζομένους να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους σε ενέργειες που θα αυξήσουν την αξία της εταιρίας. Ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Δικαιούχοι είναι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5.
2) Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. 3) Το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν, μέσω του προγράμματος, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, θα ανέρχεται συνολικά στο ένα δέκατο (1/10) των υφιστάμενων, σήμερα, μετοχών. Ειδικότερα ορίζεται ότι κατ’ ανώτατο όριο θα εκδοθούν μέχρι 5.181.236 Κοινές μετοχές και μέχρι 381.292 Προνομιούχες μετοχές.
4) Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίζεται ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 ευρώ). Η τιμή διάθεσης είναι η ίδια για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται τριετής.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, μετά την δημοσίευση κάθε τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν τα πιστοποιητικά προαίρεσης που θα αντιστοιχούν στην περίοδο που ολοκληρώθηκε. Η άσκηση των δικαιωμάτων θα μπορεί να γίνεται εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6) Ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο περαιτέρω καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.
7) Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων η Εταιρία έδωσε διευκρινίσεις για την δραστηριότητα, τις προοπτικές και τους στόχους της για το 2007.

Σπάτα, 1-8-2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την Εταιρία, ότι η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της 19.7.2007 δεν έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λόγω ελλείψεως απαρτίας, και θα συγκληθεί Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σπάτα, 19-7-2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την Εταιρία, ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της 18.7.2007 δεν έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λόγω ελλείψεως απαρτίας, και θα συγκληθεί Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σπάτα, 19-7-2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την Εταιρία, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της 6.7.2007 δεν έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λόγω ελλείψεως απαρτίας, και θα συγκληθεί Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σπάτα, 6-7-2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2007 συνήλθε με ποσοστό απαρτίας 36,91% (παρέστησαν 15 μέτοχοι με σύνολο μετοχών 19.121.719) επί των δικαιουμένων ψήφων μετοχών και απεφάσισε ομόφωνα επί όλων των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1.Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006.
2.Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Κατάσταση Ταμιακών Ροών και Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης) και ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους, βάσει του άρθρου 44α του Α.Ν.2190/20.
3.Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση 1/1-31/12/06.
4.Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες, βάσει εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2006 και προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση 2007.
5.Εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη, με αναπληρωματικό τον κ. Αργύρη Αναγνωστόπουλο, για την εταιρική χρήση 2007 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
6.Ενέκρινε τον τρόπο διάθεσης Μετοχικού Κεφαλαίου από τις αυξήσεις.
7.Παράσχε ειδική έγκριση για την μίσθωση μέρους του ακάλυπτου χώρου του ακινήτου της Εταιρίας στο Βόλο προς την συγγενή Εταιρία NEOVENT Α.Ε. για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία.
8. Η Συνέλευση ενημερώθηκε για την διαδικασία άρσης του καθεστώτος επιτήρησης της μετοχής της Εταιρίας, που τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.
9.Λόγω ελλείψεως ηυξημένης απαρτίας η συζήτηση του θέματος περί «Έγκρισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει» αναβάλλεται και θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
10.Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων η Εταιρία έδωσε διευκρινίσεις για την δραστηριότητα, τις προοπτικές και τους στόχους της για το 2007.

Αθήνα, 29-6-2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19-1-2007 

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.1.2007 συνήλθε με ποσοστό απαρτίας 40,52% (παρέστησαν 18 μέτοχοι με σύνολο μετοχών 20.993.324) επί των δικαιουμένων ψήφων μετοχών και απεφάσισε ομόφωνα επί όλων των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:
1. Παρέχει, βάσει των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ2190/90, την ειδική έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης με την συγγενή Εταιρία ΔΑΣΚΟ ΑΕ για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στο Δήμο Σπάτων Αττικής.
2. Εγκρίνει την μεταφορά της Έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Σπάτων.
3. Εγκρίνει την τροποποίση του άρθρου 2 του Καταστατικού, που αναφέρεται στην έδρα της Εταιρίας.
4. Εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 5-ετή θητεία, μέλη του οποίου είναι οι εξής:
Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Εκτελεστικό Μέλος
Σβορώνος Διονύσιος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος
Σβορώνος Νικόλαος του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος
Κατσίβελας Δημήτριος του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος
Καραγεωργίου Παντελής του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Καραντάνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κόλλια Παναγιώτα του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την εσπέρα της 18ης Ιανουαρίου 2012 παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012 και πάντως μη δυνάμενης της θητείας να υπερβεί την εξαετία όπως ορίζει το άρθρο 11 του Καταστατικού.

5. Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεως η Εταιρία παραθέτει τα εξής: Το αντικείμενο δραστηριότητας του ομίλου Βιοσώλ είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους κλάδους της οικοδομής και των κατασκευών. Ειδικότερα η Βιοσώλ ΑΒΕ προσφέρει προϊόντα που αφορούν στην ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων. Πολλοί μπορεί να φαντάζονται ότι το αντικείμενο αυτό είναι περιορισμένο και με μικρές δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης, αυτό όμως είναι ολωσδιόλου εσφαλμένο.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και ο περιορισμός των αέριων ρύπων είναι δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Δεν είναι τυχαίο ότι με τον πρόσφατο νόμο 3468 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεσπίζονται σημαντικά πλεονεκτήματα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αν και οι επενδύσεις αυτές ήδη επιδοτούνται από τους αναπτυξιακούς νόμους. Η θέσπιση των γενναιόδωρων αυτών κινήτρων δείχνει ότι η Ελληνική κοινωνία αποδίδει μεγάλη αξία στην μείωση των ρύπων και την εξοικονόμηση ενέργειας και είναι διατεθειμένη να διαθέσει σημαντικούς πόρους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία μας αποδίδει μεγάλη σημασία και στο έργο με το οποίο ασχολείται η εταιρία μας. Η Βιοσώλ από πολλά χρόνια συμβάλλει με πολλούς τρόπους στον διπλό αυτό στόχο. Πολύ πριν γίνει της μόδας η οικολογία και η προστασία του περιβάλλοντος εισάγαμε και προσπαθήσαμε να διαδώσουμε τα πιο εξελιγμένα και οικολογικά συστήματα καύσης της ελβετικής εταιρίας OERTLI. Για πολλά χρόνια επιμέναμε να διαθέτουμε καυστήρες χαμηλού επιπέδου οξειδίων του αζώτου αντιμετωπίζοντας συχνά ειρωνικές αντιδράσεις. Επίσης κατασκευάζουμε από χρόνια Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες με ενσωματωμένα συστήματα ανάκτησης θερμότητας, τα μηχανήματα αυτά συμβάλλουν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Εμπορευόμαστε πλέον και συστήματα για την θέρμανση νερού οικιακής χρήσης με ηλιακή ενέργεια. Τέλος έχουμε κατά καιρούς μελετήσει και άλλα προϊόντα ή συστήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σήμερα υπάρχουν σημαντικές τεχνολογικές δυνατότητες για την υπεύθυνη ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων που αν υιοθετηθούν σε μεγάλη κλίμακα στην χώρα μας θα επιφέρουν πολύ σημαντική μείωση ρύπων και μεγάλη οικονομία ενέργειας. Δυστυχώς τα συστήματα αυτά απαιτούν υψηλότερη αρχική επένδυση, η οποία αποσβένεται συνήθως από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει κατά την διάρκεια της λειτουργικής ζωής του μηχανήματος. Παρόλα αυτά οι καταναλωτές δεν τα προτιμούν γιατί είναι εθισμένοι στην λογική της φθηνότερης αρχικής επένδυσης ανεξάρτητα του οικονομικού και περιβαλλοντολογικού κόστους λειτουργίας. Ο πρόσφατος νόμος δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισμένη να διαθέσει πόρους για την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές για να αντιμετωπίσει το διπλό πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης καυσίμων, πιστεύουμε ότι μια αντίστοιχη πρωτοβουλία για την υιοθέτηση εξελιγμένων συστημάτων για την ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων θα οδηγούσε σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα και πιθανώς με μικρότερο κόστος.

Η Βιοσώλ βεβαίως δεν μπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή να είναι ενημερωμένος ώστε να ακολουθεί περιβαλλοντολογικά υπεύθυνες συμπεριφορές και επιλογές σύμφωνες με το μακροπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον του. Μόνο ένα ισχυρό πλέγμα κινήτρων θα μπορούσε να ωθήσει τους καταναλωτές προς την κοινωνικά επιθυμητή συμπεριφορά. Η Βιοσώλ το μόνο που πρέπει και μπορεί να κάνει είναι να πληροφορεί αυτούς που την εμπιστεύονται και να προβάλλει τα συστήματα που συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων της αέριας ρύπανσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Για τον σκοπό αυτό στην επόμενη έκθεση ΑΕΡΙΟΝ που θα γίνει από 19-4-2007 μέχρι 22-4-2007 η Βιοσώλ εκτός από τα συνήθη προϊόντα της θα παρουσιάσει και λέβητες φυσικού αερίου με λειτουργία συμπύκνωσης καυσαερίων παραγωγής De Dietrich. Οι λέβητες αυτοί επιτυγχάνουν σημαντική οικονομία ενέργειας διότι λειτουργούν με πολύ υψηλότερο βαθμό απόδοσης (περίπου 108% έναντι 92% των καλών συμβατικών). Επίσης το επίπεδο των ρύπων που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα είναι μηδενικό αφού τα καυσαέρια συμπυκνώνονται και αποχετεύονται.

Στο σημείο αυτό και σε απάντηση ερώτησης μετόχου ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο πρόσφατος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πράγματι δίνει σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη φωτοβολταικών συστημάτων. Η Βιοσώλ εξετάζει το ενδεχόμενο να εκμεταλλευθεί μέρος του ακινήτου που έχει στον Βόλο για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων είτε μόνη της είτε μέσω συγγενούς εταιρίας και σε συνεργασία και με άλλους επενδυτές.

Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις πρόσφατες δραστηριότητες, προοπτικές και γενικότερα δυνατότητες της εταιρίας ως εξής:
Η εταιρία μας προσπάθησε παρά την μικρή συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου να υλοποιήσει σε κάποιο βαθμό όλα τα σημαντικά σημεία του σχεδίου δράσης της. Η πολιτική αυτή είναι πιο ριψοκίνδυνη αφού προσπαθούμε να υλοποιήσουμε με οριακές μόνο περικοπές ένα πρόγραμμα που είχε υπολογισθεί ότι απαιτεί σημαντικά περισσότερους πόρους.

Ακολουθήσαμε την πολιτική διεύρυνσης των πωλήσεων μας προσθέτοντας νέα προϊόντα από χώρες χαμηλού κόστους. Η πολιτική αυτή έχει πλέον ολοκληρωθεί για τα κύρια προϊόντα της θέρμανσης. Αντίθετα επιδιώξαμε να μην επεκταθούμε συγχρόνως στο χώρο του ημικεντρικού κλιματισμού διότι το ύψος των κεφαλαίων κίνησης που διαθέτουμε δεν επαρκεί για δυο κύριες επεκτατικές κινήσεις. Έτσι οι συζητήσεις που είχαμε διεξάγει με σημαντική εταιρία από την Άπω Ανατολή η οποία ήταν πρόθυμη να συνεργασθεί μαζί μας για την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα έχουν διακοπεί με δική μας πρωτοβουλία.

Με την απόφαση που υιοθετήσαμε σήμερα προχωράμε στην μετεγκατάσταση της εταιρίας σε νέες εγκαταστάσεις. Πιστεύουμε ότι η κίνηση αυτή θα αποφέρει σημαντικό λειτουργικό όφελος και θα αποτελέσει αφετηρία νέας περιόδου ανάπτυξης. Αρκεί να πούμε ότι ο αποθηκευτικός χώρος μας θα διπλασιασθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα πολλών φορτώσεων συγχρόνως και θα υπάρχει άμεση επαφή ανάμεσα στις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρίας και την αποθήκη, παράγοντας αποφασιστικός για την βελτίωση του παρεχόμενου service πωλήσεων.

Προχωράμε επίσης και την προσπάθεια της εταιρίας για την δραστηριοποίηση της στην αγορά κεντρικού κλιματισμού και σε χώρες εκτός αυτών που καλύπτονται από τις συμφωνίες ΒΙΟΣΩΛ – TRANE. Στον τομέα αυτόν έχουμε κάνει σημαντικά βήματα καθώς ολοκληρώσαμε πρόσφατα την προμήθεια μηχανημάτων για ένα σημαντικό έργο στην Αρμενία (American University of Armenia) και περιμένουμε να αναλάβουμε και την προμήθεια μηχανημάτων για ένα έργο στο Πακιστάν. Επίσης η εταιρία Meaptashi που μας αντιπροσωπεύει σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής έχει δώσει μεγάλης αξίας προσφορές με προϊόντα μας, ενώ πρόσφατα διοργάνωσε και μια μεγάλη εκδήλωση ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων μας με συμμετοχή περίπου τριακοσίων μελετητών και εργολάβων στο Dubai. Η Βιοσώλ θα ενθαρρύνει και θα προωθήσει αυτές τις συνεργασίες καθώς και άλλες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Από την άλλη πλευρά οι συζητήσεις μας για άλλη συνεργασία στην Ρωσία έχουν διακοπεί και σε αυτό νομίζουμε ότι έχουν συμβάλλει (1) η ισχυροποίηση του ευρώ, (2) η απόφαση μας να μην διαθέσουμε επιπλέον κεφάλαια κίνησης λόγω του ποσοστού συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου και (3) η επιλογή της εταιρίας μας να μην προχωρήσει σε καμία παραχώρηση πέραν των συμφωνηθέντων μετά την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Δεν είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε περισσότερα στοιχεία λόγω και της παράκλησης του άλλου μέρους για την τήρηση εχεμύθειας. Την παράκληση δε αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε διότι πιστεύουμε ότι και στο μέλλον είναι δυνατόν να έχουμε νέες επαφές με την εταιρία αυτή. Πάντως η εταιρία μας διερευνά ήδη και άλλες συνεργασίες στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

Παράλληλα με τα παραπάνω και επιπλέον από τα προβλεπόμενα από το σχέδιο δράσης η Βιοσώλ υλοποιεί ένα πρόγραμμα μείωσης δαπανών που θα συμβάλλει στην μείωση του νεκρού σημείου των αποτελεσμάτων.

Τέλος με την μεταφορά στα νέα κτίρια θα συστεγαζόμαστε και με την συγγενή μας εταιρία Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην συνεργασία των δυο εταιριών στα εργοτάξια και κυρίως στην δημιουργία ροής πληροφοριών για έργα υπό εξέλιξη από την Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία προς της Βιοσώλ.

Αθήνα, 19-01-2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.7.2006 συνήλθε με ποσοστό απαρτίας 24,70% (παρέστησαν 15 μέτοχοι με σύνολο μετοχών 10.343.376) επί των δικαιουμένων ψήφων μετοχών και απεφάσισε ομόφωνα επί όλων των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2005.

2. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2005 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Κατάσταση Ταμιακών Ροών και Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης) και ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους, βάσει του άρθρου 44α του Α.Ν.2190/20.

3. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση 1/1-31/12/05.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες, βάσει εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2005 και προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση 2006.

5. Εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Αντώνιο Λυμπεραίο, με αναπληρωματικό τον κ. Αργύρη Αναγνωστόπουλο, για την εταιρική χρήση 2006 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

6. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την εξέλιξη των διαδικασιών της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου για τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος προτίμησης, περίοδος άσκησης δικαιώματος και περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος, όπως ήδη έχουν ανακοινωθεί στον τύπο και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χ.Α. Δόθηκαν επεξηγήσεις και διευκρινίσεις για το δικαίωμα που έχουν οι παλαιοί μέτοχοι ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων τους να προεγγραφούν για επιπλέον μετοχές από αυτές που δικαιούνται.

Γενικά, απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις σχετικές με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

7. Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων η Εταιρία έδωσε διευκρινίσεις για την δραστηριότητα, τις προοπτικές και τους στόχους της για το 2006.

Αθήνα, 7-7-2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ