Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Ανακοίνωση για Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη κατά την ΕΓΣ της 20.03.2023 συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως εξής:
- ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Οικονομολόγος, Πραξιτέλους 49, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΒ 528987/7.9.2006, ΑΦΜ 023087392, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση 1η & 18η ΟΔΟΣ, TK 13341, ΑΔΤ: ΑΕ009248, ΑΦΜ 029688196 Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλάτωνος 18-20, ΑΔΤ ΑΚ 203712, Α.Φ.Μ. 038404952 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό μέλος.
- ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Στεφάνου Δέλτα 13 Κηφισιά, Τ.Κ. 14561, ΑΔΤ Σ 562087, ΑΦΜ 026149435 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό μέλος
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Συνταξιούχος Τραπεζικός , Αγίου Γερασίμου 8, Τ.Κ. 19005, ΑΔΤ ΑΕ135301, ΑΦΜ 007584488 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
- ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κύπρου 1, ΑΔΤ ΑΚ708616, Α.Φ.Μ. 033538302 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.
- ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δικηγόρος, Μ. Αλεξάνδρου 76, Θρακομακεδόνες,13676, Α.Δ.Τ ΑΝ 508368/11.1.2018, ΑΦΜ 132621650, ΔΟΥ Αγ. Αναργυρων , Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μαιάνδρου 46, Νέα Φιλαδέλφεια, Α.Δ.Τ. ΑΟ579872, ΑΦΜ 058230846, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.
- KARL MICHAEL MILLAUER του KARL GEORG, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Bergstrasse 62, 8700 Kuesnacht, SWITZERLAND, Αριθμός Διαβατηρίου U2767776/17-1-2018, AFM 183104265, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους :
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Συνταξιούχος Τραπεζικός , Αγίου Γερασίμου 8, Τ.Κ. 19005, ΑΔΤ ΑΕ135301, ΑΦΜ 007584488 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
- ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κύπρου 1, ΑΔΤ ΑΚ708616, Α.Φ.Μ. 033538302 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μαιάνδρου 46, Νέα Φιλαδέλφεια, Α.Δ.Τ. ΑΟ579872, ΑΦΜ 058230846, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε ως εξής:
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Συνταξιούχος Τραπεζικός , Αγίου Γερασίμου 8, Τ.Κ. 19005, ΑΔΤ ΑΕ135301, ΑΦΜ 007584488 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
- ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κύπρου 1, ΑΔΤ ΑΚ708616, Α.Φ.Μ. 033538302 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος, Μέλος Επιτροπής.
- ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Στεφάνου Δέλτα 13 Κηφισιά, Τ.Κ. 14561, ΑΔΤ Σ 562087, ΑΦΜ 026149435 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος Επιτροπής.
Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών λήγει την 20.03.2028 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα συνεδριάσει η Τακτική γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τους λογαριασμούς της χρήσης 2027.
Ανακοίνωση για Αλλαγή Σύνθεσης και Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου 4548/2018
Η Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην σημερινή του συνεδρίαση (12-7-2021) αποφάσισε την εκλογή της Κυρίας Μαρία Μπουρλά του Χαραλάμπους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου. Επίσης του Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην αντικαταστήσει το έτερο παραιτηθέν μέλος Αλέξανδρο Καλογήρου.
Κατόπιν τον παραπάνω αλλαγών το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές Ελέγχου και Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συγκροτήθηκαν ως εξής:
1) ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Οικονομολόγος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2) ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής του Προέδρου
3) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, , Εκτελεστικό μέλος.
4) ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μη Εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.
5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Συνταξιούχος Τραπεζικός, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.
6) ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οικονομολόγος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.
7) ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δικηγόρος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.
Ανακοίνωση για Απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου 4548/2018
Δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ η ανακοίνωση που αφορά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας (10.05.2021) για την χορήγηση αδείας για την κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Ανακοίνωση
Ανακοίνωση για την Συγκρότηση του ΔΣ 23-9-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ UNIBIOS AE
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του, της 23-9-2019, και κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ΤΓΣ της 20-9-2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Κυριάκος Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπαθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ξιφαράς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του νέου ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 20ης Σεπτεμβρίου 2024, παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ανακοίνωση για Πιστοποίηση Καταβολής ΑΜΚ και Παλαιότερες Εταιρικές πράξεις
Πιστοποίηση Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, Ενημέρωση για Εταιρικές Πράξεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της εταιρίας Unibios ΑΕ Συμμετοχών ανακοινώνει ότι πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 η πλήρης καταβολή της ΑΜΚ που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.10.2018. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε σε 3.750.555,60. Επίσης, το ΔΣ ανακοινώνει ότι με βάση σημερινή του απόφαση το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 08.01.2018 δεν πρόκειται να εκδοθεί διότι εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που εξυπηρετεί τους ίδιους και ευρύτερους σκοπούς. Σημειώνεται ότι το παραπάνω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο είχε εκδοθεί για να υποκαταστήσει το από 30.12.2016 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο πού η έκδοση του είχε διακοπεί νωρίτερα όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία στις 02.05.2017. Συμπληρωματικά, επισημαίνεται στους μετόχους ότι το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (με κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης) που αποφασίσθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11.05.2015 και που εξουσιοδοτούσε το ΔΣ να εκδώσει το συγκεκριμένο ΜΟΔ είχε συγκεκριμένη περιορισμένη διάρκεια που έχει ήδη παρέλθει και έτσι δεν ισχύει πλέον, όπως αναφερόταν στην έκθεση του ΔΣ και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11.5.2015 που ανακοινώθηκαν στους μετόχους. Με βάση τα παραπάνω, σήμερα, η εταιρεία δεν έχει σε εκκρεμότητα οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση κεφαλαίου η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Ανακοίνωση για Πλήρη Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 13-8-2019
Πλήρης κάλυψη : Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
Η εταιρία «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών » γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συμψηφισμό απαιτήσεων προκαταβολών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων που αποφασίσθηκε από την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.10.2018 και πραγματοποιήθηκε από τις 29.07.2019 έως και τις 12.08.2019, καλύφθηκε κατά 77,57% με την καταβολή συνολικού ποσού 2.909.274,30 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 9.697.581 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 2.804.271 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Με βάση την από 12.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν με βάση τις προεγγραφές μετοχών σε μετόχους της που είχαν ήδη ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, με αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μετά την κάλυψη των προεγγραφών να ανέρχεται σε 95,42% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 3.578.878,20 Ευρώ. Ενώ έμεναν αδιάθετες 572.258 που αντιστοιχούσαν σε 171.677,40 Ευρώ
Με την από 13.08.2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας διετέθησαν κατά την κρίση του Δ.Σ οι υπόλοιπες μετοχές κατά προτεραιότητα στους υφισταμένους μετόχους της εταιρίας (με ποσοστό <5%) και αφού ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις των μετόχων οι υπόλοιπες μετοχές διετέθησαν κατά την ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. σε άλλους επενδυτές που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον. Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθει σε 3.750.556 Ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 3.750.556 Ευρώ, με την έκδοση 12.501.852 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.
Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.
.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΦΥΛΗ, 13.08.2019
Ανακοίνωση για την Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Η «UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 22.07.2019 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 19.07.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 12.501.852 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά και συμψηφισμό υποχρεώσεων – προκαταβολών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 19.10.2018 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 03.07.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας που προσδιόρισε την τιμή διάθεσης των μετοχών (άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018). Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:
| ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΚ | |
| ΓΕΓΟΝΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
19.07.2019 |
| Έγκριση από την Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς
διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης* |
22.07.2019 |
| Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης |
22.07.2019 |
| Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον ημερήσιο τύπο |
22.07.2019 |
| Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) |
22.07.2019 |
| Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής |
24.07.2019 |
| Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση ( record date) |
25.07.2019 |
| Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. |
26.07.2019 |
| Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής |
29.07.2019 |
| Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης |
07.08.2019 |
| Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής |
12.08.2019 |
| Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας |
13.08.2019 |
| Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε μετά την κάλυψη αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας |
03.09.2019 |
| Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από τη Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α.* |
10.09.2019 |
| Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών |
10.09.2019 |
| Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου |
12.09.2019 |
*Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 19 Ιουλίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (http://www.unibios.gr). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων Φυλή 13341. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρίας , τηλ. 210-6037030 (κ. Κυριάκος Παπαθανασίου και Αντώνιος Σβορώνος)
Φυλή, 22 Ιουλίου 2019 UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ανακοίνωση Τιμής Διάθεσης Μετοχών κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Η Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είχε εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.10.2018, που αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά €3.750.555 με την έκδοση 12.501.852 νέων μετοχών, ώστε να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 4548/2018. Κατά την συνεδρίαση του της 03.07.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε την τιμή διάθεσης των 0,30€/μετοχή. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου επελέγη ώστε να υποκαταστήσει το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο που είχε αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08.01.2018 και ως εκ τούτου η διαδικασία για την έκδοση αυτού του δανείου διακόπηκε και εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς. Με νεότερη ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει για την διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, την διαδικασία και τις προθεσμίες συμμετοχής.
Ανακοίνωση για την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα 7-5-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ UNIBIOS AE
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του, της 7-5-2018, μετά την παραίτηση του κ. Γεώργιου Μπέκου από μέλος του ΔΣ, προχώρησε σε εκλογή νέου μέλους, του κ. Κυριάκου Παπαθανασίου στην θέση του παραιτηθέντος και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Κυριάκος Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπαθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του νέου ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 2ης Ιουλίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.
Ο κ. Κυριάκος Παπαθανασίου επίσης αναλαμβάνει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου, καθώς και την θέση του υπεύθυνου εταιρικών ανακοινώσεων.
Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα 3-7-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ UNIBIOS AE
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του της 3-7-2017, μετά την εκλογή του από την 3-7-2017 A Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπαθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του νέου εκλεγέντος ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 2ης Ιουλίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.
Ανακοίνωση για την Εισαγωγή Νέων Μετοχών λόγω Reverse Split
Η εταιρεία «Unibios Συμμετοχών Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/12/2016, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30
Ευρώ σε 1,50 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 15.627.315 σε 3.125.463 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε
αναλογία μία (1) νέα μετοχή με αντικατάσταση πέντε (5) παλαιών μετοχων.
Ακολούθως αποφασίστηκε ταυτόχρονα από την ίδια Γενική Συνέλευση των Μετόχων η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε στο ύψος των 937.638,90 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.125.463 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 ευρώ)εκάστη.
Την 24/1/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 896929 η με αριθμό 8412/23-1-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ ΨΙΓ0465ΧΙ8-ΨΩΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 2/2/2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω
3.125.463 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, σε αντικατάσταση των
υφισταμένων 15.627.315 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Με απόφαση της εταιρίας, η 6/2/2017 ορίζεται ως η τελευταία
ημέρα διαπραγμάτευσης των 15.627.315 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Από την επομένη εργάσιμη 7/2/2017 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 8/2/2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 3.125.463 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο
Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις
10/2/2017. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 3.125.463 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
της εταιρείας (τηλ. 210-6037030., κος Αντώνιος Σβορώνος).
Φυλή, 3/2/2017
Ανακοίνωση για την Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 30-8-2016
Η Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την εκλογή του Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Αλεξάνδρου-Ρήγα Καραβία. Ο κύριος Παναγιωτακόπουλος θα είναι και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ανακοίνωση για Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου-27.04.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του της 27-4-2015, ανακοινώθηκε η παραίτηση εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κυρίου Κωνσταντίνου Παναγούλια και εξελέγη στην θέση του παραιτηθέντος ο Γεώργιος Παπαθανασίου. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος
Ηλίας Γιαννακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπαθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του νέου εκλεγέντος ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 4ης Μαΐου 2017, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.
Ο Κύριος Παπαθανασίου στη μακρά επαγγελματική του διαδρομή διετέλεσε Ανώτατο Διευθυντικό στέλεχος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Υποδιοικητής στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), Ιδρυτικό στέλεχος και Γενικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Τράπεζας και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαίων Κεφαλαίων , Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών , της Ναυτιλιακής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑΒΙΠΕ) και παράλληλα Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων μεγάλων Ελληνικών Εταιριών. Έχει σπουδάσει Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Νομικά και Διοικητική των Επιχειρήσεων.
Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 16-5-2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της 16-05-2013 ομόφωνα εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κύριο Ηλία Γιαννακόπουλο του Σεραφείμ, σε αντικατάσταση του μέλους που είχε παραιτηθεί όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 02/04/2013.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ηλίας Γιαννακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Καλογήρου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επισημάνεται επίσης ότι η θητεία του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας είναι πενταετής και λήγει την 4η Μαΐου 2017 παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.
Αποχώρηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 2.4.2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της 2-4-2013 ομοφώνα απεδέχθη την παραίτηση του μέλους κ. Διονυσίου Σβορώνου, καθώς και τη μη αναπλήρωσή του.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Καλογήρου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επισημάνεται επίσης ότι η θητεία του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας είναι πενταετής και λήγει την 4η Μαΐου 2017 παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση Κεφαλαίου 30-10-2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει τα εξής:
Κατά την συνεδρίαση της 30-10-12 το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων επανέλαβε την απόφαση του για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτή είχε ληφθεί στην συνεδρίαση του ΔΣ της 28-9-12.
Κατόπιν τούτου επαναλαμβάνεται η ανακοίνωση όπως αυτή είχε εκδοθεί την 28-9-12
“Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας (με βάση την εξουσία που του έχει εκχωρηθεί κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 24-9-20007) με την έκδοση 9.177.094 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης με 0,30€. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Οι βασικοί μέτοχοι που μετέχουν στη Διοίκηση της εταιρίας δήλωσαν ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά την ημερομηνία του Διοικητικού Συμβουλίου έως την ολοκλήρωση της αύξησης και για έξι μήνες μετά την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ειδικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι της αύξησης και οι προθέσεις των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου με τους ίδιους όρους διάθεσης που είχαν αποφασισθεί από τους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 και με τον τρόπο αυτό να εκπληρώσει την εκπεφρασμένη απόφαση των μετόχων.”
Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου - 28.9.2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει τα εξής:
Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-9-2012 διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4-5-2012. Ακολούθως αποφασίσθηκε η πιστοποίηση της μη καταβολής του κεφαλαίου από την παραπάνω αύξηση.
Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας (με βάση την εξουσία που του έχει εκχωρηθεί κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 24-9-20007) με την έκδοση 9.177.094 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης με 0,30€. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Οι βασικοί μέτοχοι που μετέχουν στη Διοίκηση της εταιρίας δήλωσαν ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά την ημερομηνία του Διοικητικού Συμβουλίου έως την ολοκλήρωση της αύξησης και για έξι μήνες μετά την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ειδικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι της αύξησης και οι προθέσεις των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου με τους ίδιους όρους διάθεσης που είχαν αποφασισθεί από τους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 και με τον τρόπο αυτό να εκπληρώσει την εκπεφρασμένη απόφαση των μετόχων.
Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου-31-8-2012
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Unibios Συμμετοχών παρατάθηκε για ένα μήνα η ημερομηνία καταβολής του κεφαλαίου για την αύξηση που αποφασίσθηκε στην Γενική Συνέλευση της 04-05-2012.
Ανακοίνωση για Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα-7.5.2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ UNIBIOS AE
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του της 7-5-2012, μετά την εκλογή του από την 4-5-2012 Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσιος Σβορώνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επισημαίνεται επίσης ότι η θητεία του νέου εκλεγέντος ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 4ης Μαΐου 2017, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.
Αποχώρηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου-20.2.2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της 20-2-2012 απεδέχθη την παραίτηση του Προέδρου κυρίου Αναστασίου Τζαβέλλα και του Ανεξαρτήτου μη Εκτελεστικού Μέλους κυρίου Κοσμά Γιακουμάτου.
Αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα παραιτηθέντα μέλη για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τον Καθηγητή κύριο Νικόλαο Τραυλό ως νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Συμβουλίου.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσιος Σβορώνος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
Νικόλαος Σβορώνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ο διακεκριμένος Καθηγητής κύριος Νικόλαος Τραυλός είναι Πρύτανης του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece και κάτοχος της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου». Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματooικovoμικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1993-1997) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Τραπεζική και Χρηματooικovoμική Διοικητική (1997-1998). Επίσης, έχει πολυετή διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Ο καθηγητής κ. Νικόλαος Τραυλός έχει επανειλημμένα τύχει διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο και την συμβολή του στην προώθηση της Χρηματοοικονομικής επιστήμης.
Με την μεγάλη του εμπειρία και επιστημονική γνώση στους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου ο Καθηγητής κύριος Νικόλαος Τραυλός προσβλέπουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην ανάπτυξη του Ομίλου μας.
Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου-14.6.2011
Ανακοινώνεται ότι δυνάμει της από 14/06/2011 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS A.EΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ », στη συνεδρίαση του οποίου παρέστησαν επτά (7) από τα εννέα (9) μέλη του, το παραιτηθέν μέλος Luciano Cocagna αντικαταστάθηκε από τον Γεώργιο Μπέκο του Μιχαήλ.
Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - 13.02.2009
Ανακοινώνεται ότι δυνάμει της από 13-2-2009 ομοφώνου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Unibios Α.Ε. Συμμετοχών, στο οποίο και παρέστησαν επτά (7) από τα εννέα (9) μέλη του, το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Γώγος του Σταύρου αντικαταστάθηκε από τον Αναστάσιο Θεοδωρακόπουλο του Αντωνίου.
Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - 16.01.2009
Με την παρούσα η εταιρεία UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AEενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την θέση του κουGianMarco Valente, ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ καταλαμβάνει από σήμερα ο κος Lucciano Coccagna.
Ο κος Coccagna είναι χημικός ειδικευμένος στα συστήματα επεξεργασίας νερού, σ’ ένα χώρο που με τις γνώσεις του και την πολυετή εμπειρία του έχει επάξια κερδίσει την διεθνή αναγνώριση.
Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες αλλά και σε Διεθνείς Οργανισμούς και Επιτροπές που ασχολούνται με την διαχείριση και επεξεργασία νερού, επιπλέον έχει επιδείξει έντονο συγγραφικό έργο στον Διεθνή Τύπο και σε περιοδικά του κλάδου.
Η παρουσία του στο Δ.Σ. του Ομίλου και η εμπειρία του θα βοηθήσουν ειδικότερα στην περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου που έχουν σαν δραστηριότητα την επεξεργασία νερού και γενικότερα στην συνολική ανάπτυξη και επέκταση του Ομίλου UNIBIOS.
Ψήφισμα - 04.01.2007
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, που συνήλθε σήμερα εκτάκτως, μετά την αναγγελία του θανάτου του
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο οποίος υπηρέτησε αυτήν επί σειρά ετών με συνέπεια και αποτελεσματικότητα,
αποφασίζει
• Να παραστεί στην νεκρώσιμη ακολουθία που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 16:00 στο Νεκροταφείο Αναστάσεως Πειραιά,
• Να εκφραστούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος εκ μέρους της Διοίκησης και του προσωπικού της εταιρίας,
• Να αναστείλει την λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρίας στα Κεντρικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα αυτής την ημέρα της κηδείας,
• Να καταθέσει στέφανο στην σορό του,
• Να διατεθεί στην μνήμη του εκλιπόντος χρηματικό ποσό υπέρ φιλανθρωπικού ιδρύματος,
• Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανανέωση Απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου - 31.03.2006
Ανανέωση της Απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιοσώλ στην συνεδρίαση του της 31-3-2006 αποφάσισε την ανανέωση της απόφασης για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τους ιδίους όρους.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύκηση του μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως εξής